第358章 他不是在钓一条鱼，而是要捞一整个池塘（2 / 2）
请关闭浏览器的阅读/畅读/小说模式并且关闭广告屏蔽过滤功能，避免出现内容无法显示或者段落错乱。
陆尘放下手里的笔，拿起那份材料翻开，是沈长风签字的调查进展报告。他目光扫过前两页，停在第三页中间的位置，黄国梁交代的一句话被调查组用红笔标注了出来。
文华教育工程的工程款，被截流之后转给瑞鑫公司的那三千多万，其中有一千二百万，瑞鑫公司收到之后，根本没有在京市过夜，当天就转了出去，收款方是京市盛达投资管理有限公司。
“盛达投资。”陆尘念出这个名字，抬起头来看祁同伟，“工商信息查过了？”
“查过了，这家公司的法定代表人叫周琳，股东是两个自然人，一个叫周琳本人，占股百分之六十，另一个叫钟志远。”祁同伟说到这里，声音压低了几分，“钟志远，身份证号码和我们在其他材料里掌握的完全一致，就是他本人。”
陆尘把材料合上，靠在椅背上，目光落在窗外刺眼的阳光里，沉默了几秒才开口：“盛达投资是钟志远明面上的公司，还是代持？”
“明面上的。”祁同伟回答，“工商登记很完整，周琳是钟志远的外甥女，这个关系我们通过户籍系统核实过了。钟志远在这家公司占股百分之四十，认缴出资八百万，实缴情况还在查，但公司成立已经五年了，不可能是临时搭的空壳。”
陆尘手指在桌面上轻轻扣了两下，节奏比平时慢了一些：“也就是说，黄国梁截留了文华县幼儿园工程款之后，把钱转给瑞鑫公司，瑞鑫公司又转给盛达投资，而盛达投资的股东之一，就是钟志远本人。”
“对，资金链路已经完整了。”祁同伟说，“瑞鑫公司的银行流水也拿到了，那一千二百万转入盛达投资的时间，与黄国梁公司转出三千多万的时间，前后相差不到四十八个小时。这笔钱经过瑞鑫公司这个中转站，最终落到了钟志远名下的公司里。”
陆尘站起身，走到窗前，看着院子里被晒得发蔫的草坪，思路在快速运转。顾正平是钟志远的人，这条线一直很清楚，但从现有证据来看，顾正平在汉东的活动都是通过新创、华光、瑞鑫这些外壳公司来操作的，钟志远本人从来没有在汉东露过面，也没有在汉东的任何项目合同上签过字。
现在这笔钱却实打实地流进了钟志远名下的盛达投资，说明钟志远本人不仅知道顾正平在汉东的所作所为，而且直接享受了利益分配。
“钟志远在京市，我们现在动不了他。”陆尘转过身来，语气平稳，“但这条资金链现在已经在汉东境内了。瑞鑫公司虽然注册在京市，但它在汉东有业务活动，黄国梁的工程款是从汉东的银行转出去的，盛达投资收钱的账户虽然开在京市，但资金源头在汉东。按照属地管理的原则，我们有充分的理由对这笔资金的流向进行追溯。”
“沈长风也是这个思路。”祁同伟说，“他已经让调查组把这条资金链的所有凭证都固定下来了，银行转账记录、会计凭证、黄国梁本人签字的审批单，全部做了证据保全。
下一步，他打算对瑞鑫公司在汉东的业务活动进行一次全面清查，查它在汉东还有没有其他类似的资金中转业务。”
“可以。”陆尘点了点头，“让沈长风放手去查，不要设限。但是有一点，所有调查活动都要严格按照程序走，不要给任何人留下口实。钟志远那边一定会有人来打招呼，我们提前把手续做齐，让他挑不出毛病。”
祁同伟应下，又补充了一句：“陆省长，还有一件事。昨天下午，沙书记的秘书给沈长风打了个电话，问了问联合调查组的进展。沈长风按程序做了简要汇报，提到资金流向的时候，沙书记的秘书说了一句话，‘查归查，要注意把控范围，不要无限扩大’。”
↑返回顶部↑