第131章 新线索(2 / 2)
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普通的洗钱通道不需要这么复杂的架构。这种设计只有一个目的——把一个庞大的犯罪网络的核心彻底藏起来。许氏集团往里转的钱只是冰山一角,我估计还有大量其他企业也在往这个池子里注水。
萧策沉默了一会儿。
能查到这个基金跟陆景深的景深实业有没有关联吗?
张建国愣了一下:我试试。
他挂了电话,开始交叉比对。
十分钟后,他差点从椅子上弹起来。
景深实业——同样有资金流向坤源基金。金额比许氏集团还大。
卧槽……张建国的手开始发抖。
陆景深和许正阳,一个在市里,一个在省城,表面上没有任何商业往来。但他们的钱,最终都流向了同一个地方。
这意味着什么?
意味着有人在幕后同时操控着这两个人。
张建国又打了一个电话。
哥,我查到了。景深实业也往坤源基金转过钱,金额比许家还大。
这一次,萧策沉默的时间更长。
继续查。所有跟坤源基金有关联的企业,全部列出来。
明白。
张建国开始了真正的深挖。
接下来的两天里,他几乎没合过眼。通过资金流向的交叉比对、工商信息的反复穿透、以及一些灰色渠道获取的数据,他逐渐拼出了一张令人毛骨悚然的网络图。
坤源基金的触角远比他想象的要长。
矿业公司、能源集团、物流企业、甚至几家上市公司的股权结构里,都有坤源基金的影子。这些企业分布在全国各地,表面上毫无关联,但资金最终都会通过层层转手回到坤源基金。
更可怕的是,张建国在追踪过程中发现了几笔指向境外的异常汇款——金额巨大,路径隐蔽,终点是东南亚的几个国家。
军火?毒品?还是其他的?他不敢继续往下想。
第三天凌晨,张建国再次拨通了萧策的电话。
这一次,他的声音带着明显的紧张。
哥,我知道你让我查,但我要先跟你说清楚——这个东西的规模远超我的预期。
多大?
坤源基金关联的企业资产总额,保守估计超过两百亿。它控制的资源覆盖矿业、能源、物流、金融,横跨至少六个省。许氏集团在它面前,就是个零头。
电话里传来萧策点烟的声音。
也就是说,许正阳只是个马仔。
不止许正阳。陆景深也是。他们两个加起来,可能都只是这张网的一个角。张建国的声音压得很低,哥,这个坤源基金……比许家大十倍。我们踢到铁板了。
萧策吐了一口烟。
不是铁板。
是铁板后面的人。萧策的声音不急不慢,但每个字都像钉子一样砸进去,查。查到底。我倒要看看,这三十年的蜘蛛网,到底是谁织的。
张建国挂了电话就开始翻档案。铁板后面藏着的东西,往往才是最关键的。
张建国打开电脑,调出过去三十年的案卷目录。铁板后面的人藏得再深,只要做过事,就一定会留下痕迹。
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