第446章 弯弯绕绕（1 / 2）
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会议室內，缉毒经验丰富的陈令根本不用打草稿，面对眾人侃侃而谈。
“如果真要查流水，我们不能查最近的流水，我们一定要查之前的流水。比如说他们店铺刚开业那会，店铺开业前三个月到六个月之间是他们筹集资金的准备阶段。”
“毒贩洗钱只会越来越熟练，如果你只查最近一年，大概率查不到什么东西。”
“如果要查我们会怎么查呢我们查他开业速度，你说的沈连在市局有7家水果店，那他有没有別的门店呢他有没有大额资金来源不明的情况”
“如果他第一个月开业仅仅三个月，三个月营业额的利润只有个十几二十万，他突然之间又拿出来了50万60万去开第二家店，而且说不出来这笔钱的来源情况，这也是一个很有力的证据。”
“除此之外，上游供应商也是最重要一环。这七家水果店大概率用的是一家供应商，那么他每个月都送多少货过来成本价是多少这个要查清楚。”
“就目前市面上常见的微信，支付宝收款，软体如果上报的话也只会上报5万元以上的交易，涉及转帐的话可能是50万以上。如果这个毒贩足够聪明，很可能会將毒资分成多笔，多次，多日或者偽装成其他的转帐，比如说个人水果摊这种，他说他几年前批发出去的水果才有这么多钱，收的还是现金，你也没办法去求证。”
“一般的毒贩会有一个非常常见的流水情况，那就是就是快进快出。资金集中转入然后分散转出去，如果这批毒贩比较狡猾，也是可以避避免发生这种情况的。就像我们现在查的，如果你说这个富丰水果行的老板真的和当初的仓山白骨案有关，那他已经在暗地里进行了至少7年的这么一个犯罪行为。”
“7年都没有被我们察觉，可见他有多谨慎，所以一般的办法我们突破不了。只能从整体流水情况以及上游供应商再结合这老板当年在邻居口中的风评，有无犯罪记录，再加上他的社会关係，社会关係中的那些人有没有犯罪记录，以及有没有人口失踪，或其他和他的生意伙伴有没有什么大资金来源不明情况这才是我们要突破的方向。”
“团队有团队的好处，但也有坏处。好处是他摊子铺的大，坏处是摊子铺的太大，但是人却不是每个都稳当的，总有一些人有了钱之后他会有一些別样的想法。比如说炫富，比如说太高调行事猖狂之类的，我们也能从这方面入手。”
听到这里，方鑫停下手中的钢笔，看向陈令问道。“这个大概需要多久就是这个调查流水的一个过程。”
“嘖～”陈令咂巴了一下嘴，看了一眼会议桌上的其他人，这才犹犹豫豫的开口说道。“保守估计1到2个月。”
“只查流水”
“对，光查流水保底估计需要1到2个月。”
“如果只是排查社会关係呢”
“3到5天，当然我说的3到5天是全部查清。”
“那如果只排查这7家水果店中第一家店和第二家店的资金来源情况呢”
“7到15天。”
“那就先这么说吧，感谢各位的帮忙，王巡说等他来了一定安排几位。”
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