第215章 钱去哪儿了（1 / 1）
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盛承廷刚回到江城，李小山的电话便追了过来：“老盛，李明提供了一个山溪建设集团专供李奇微使用的银行账户，还有这个账户的银行对账单。”
盛承廷一听，激动得差点叫出声来，赶忙说道：“李董，这简直是雪中送炭啊！李明是怎么挖到这个账户信息的？”
李小山在电话那头语气凝重：“具体情况李明没细说，估计费了不少周折。老盛，你得记住，为了揭开这个账户的秘密，李明遭遇了危险。有人开车蓄意朝他碾压过去，幸亏他当过特种兵，反应快，不然当时就性命难保了。现在他额头上还留着道疤呢。所以你们务必注意安全，安全措施要是不到位，千万别轻易揭秘。”
盛承廷心头猛地一紧，深吸一口气，努力让自己镇定下来，说道：“李董，您放心，我肯定把安全放在首位。这次李明为了查清真相，付出太多了。我马上仔细研究这份对账单，看看能不能找到与山海美睿玛那2200万元欠款相关的证据。”
挂断电话后，盛承廷深思熟虑，制定了一个周全的计划。他一方面向曹继承求助，尽快恢复雪梨高新技术有限公司的经营权。由于山海集团对雪梨高新技术有限公司拥有100%的控股权，很快，营业执照重新办了下来，公章也重新刻制，雪梨高新技术有限公司的银行印鉴更换完毕，银行对账单也陆续打印了回来。
盛承廷把自己关在财务档案室，对着刚打印好的银行对账单，以及李明提供的山溪建设集团专供李奇微使用的银行账户对账单，逐笔研究起来，还不时翻看记账凭证，查找建设合同。
他全神贯注地盯着两份银行对账单，眼神在密密麻麻的数据间来回穿梭。每比对一笔款项，就在一旁详细记录。在某个特定时间点，有一笔3600万元从山海集团流入山溪建设集团，与李明提供的山溪建设集团账户中的一笔收入高度吻合，并且与建设合同完全对应。
紧接着，盛承廷看到山溪建设集团账户将这3600万元打给了北京元通和北京正荣各1800万元。而就在同一时间点，山海团结收到北京元通和北京正荣各1800万元；山海集团收到山海美睿玛转来的2200万元，并签订了2200万元的借款合同。
那么，山海美睿玛的2200万元又是从哪里来的呢？
正当盛承廷纳闷时，一连七笔大额资金流入引起了他的注意，这不就是去年新奇工程款案中的那七笔指令支付吗？盛承廷赶紧找出一审判决书。
他紧紧盯着一审判决书，又对照银行对账单上的资金流向，心脏剧烈跳动起来。只见一审判决书中提及的山海集团向新奇建设集团支付工程款的相关款项，与银行对账单里山溪建设集团的那一连七笔大额资金流入，无论是金额还是时间，都惊人地吻合。
这七笔资金在山溪建设集团账户短暂停留后，陆续流向了与新奇建设集团相关联的七个账户，没多久，这七笔资金又陆陆续续地通过山海美睿玛回流到了山溪建设集团，这一进一出正好相差2200万元。这个2200万元不就是借给山海集团的那个2200万元吗？
如果这个判断属实，那么又一个问题来了，李奇微为什么要借钱给山海集团呢？那时的山海集团又不差钱。于是，盛承廷想到了雪梨激光产业园差一点被李奇微拍卖的事实。通过2200万元欠款拍下8.8亿元的资产，真是一着“妙棋”啊！
整个过程策划得滴水不漏。
盛承廷越想越震惊，深知这个发现意义重大。如果能把这些证据整理完善，不仅可以解开山海美睿玛3600元股权案，揭开2200万元欠款的谜团，还能为新奇工程款案的上诉翻盘提供关键证据。
盛承廷想到这里，又一个疑问在脑海浮现，北京元通和北京正荣当年向山海集团各借款1800万元，又通过山海团结打回来，一不注明是还借款，二不注明是投资款，那是为什么呢？
这时，汶文文送来了那七笔没有对手方的银行查询结果，还夹着李小山的一张字条：独自调查，等待国安。
盛承廷看着字条，深知此事的严重性与复杂性远超想象。这表明背后牵扯的势力盘根错节，公司内部很可能暗藏不可信之人，所以才要如此谨慎行事，防止消息走漏。
他再次将目光投向汶文文送来的七份银行查询回单。每一笔款项支付到七家公司后，短短几分钟内便又汇到了山溪建设集团，没过几分钟又再次汇出。除了每张支付委托单上都有李奇微的亲笔签字，还反复出现一个地名——敖德萨，犹如一团迷雾，让盛承廷越发觉得事情不简单。
盛承廷明白，敖德萨作为乌克兰的重要港口城市，绝非偶然出现在这些资金流转记录中。他立刻行动起来，动用自己能调用的所有资源，对敖德萨展开深入调查。近年来，敖德萨似乎成了一些非法金融活动的滋生地，大量资金通过复杂的离岸公司和壳公司在这座城市流转，进行洗白与转移。
与此同时，盛承廷对这七家公司展开深挖。他仔细研究它们的工商登记资料、股东结构、经营状况以及能找到的所有交易记录。这七家公司表面上都是做建材业务的，但随着调查深入，盛承廷发现它们的实际控制人之间存在着关联，而这些关联最终都指向了李奇微。
盛承廷一边深入调查，一边小心翼翼地保护自己。他改变日常出行路线，避免固定行动轨迹；对办公室和住所进行全面安全检查与防护措施升级；与外界沟通也格外谨慎，以防消息泄露。
终于，经过数天紧张而细致的调查，盛承廷整理出一份详细的调查报告。报告清晰呈现了资金从山海集团流出，通过山溪建设集团与那七家公司中转，流向敖德萨相关企业的全过程，每个环节都有详实的证据支撑，包括银行对账单、交易记录、公司资料等。
至于，那两笔各1800万元从山海集团以借款方式流向北京元通和北京正荣，又从山海团结流回来，是他们精心设计的应诉方案，如果我们贸然起诉，大概率我们又会败诉，盛承廷想到这里额头冒出了冷汗。
盛承廷知道，此刻他能做的，就是等待国安的到来。
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