第183章 进展非常喜人（1 / 2）
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e云东纪委的会议室。
方信、萧胜、燕雯坐在主位，
对面是贾慧月和她带领的检察院团队，桌上堆满了厚厚的案卷和证据材料，几乎快要堆成一座小山。
贾慧月推了推鼻梁上的细框眼镜，眼神里透着专业和严谨，沉稳的汇报：
“经过与税务、工商部门的联合核查，路通公司的洗钱链条已经彻底查清，每一个环节都有确凿的证据支撑。”
她拿起一份装订整齐的文件，指着上面的流程图说道：
“白敏才通过齐州盛达、临泉鑫源、苍南宏远三家空壳公司洗钱，这三家公司的法人代表都是找不到人的流浪汉，身份证都是伪造的，实际控制人是白敏才的远房侄子白明轩。
但我们通过调查发现，白明轩只是一个傀儡，初中文化水平，连基本的财务知识都没有，真正操控这三家公司的是白敏才本人，所有的转账指令都是他亲自下达的。”
方信三人凝神倾听，全神贯注，谁也没有开口扰乱，
三双信任的目光投向贾慧月。
“具体的操作流程非常隐蔽。”
贾慧月继续详细解释：“路通公司先通过虚报建材采购、伪造运输合同、虚增工程量等方式，将工程款转移到这三家空壳公司。
比如在云西县乡村公路项目中，路通公司虚报采购了价值500万的钢筋和水泥，但实际采购成本只有200万，中间的300万差额就通过齐州盛达公司转移出去。
这些空壳公司收到资金后，再通过多层转账，将资金转到白敏才在香港、瑞士开设的私人账户，最后兑换成外币，完成洗钱闭环。”
翻到下一页，贾慧月继续严肃说道：
“我们查到，仅过去三年，通过这种方式转移的非法所得就高达1300余万元。目前，我们已经冻结了这三家空壳公司的所有银行账户，共计冻结资金280万元。
并联系了香港和瑞士的银行，冻结了白敏才在境外的部分涉案资金，共计追回300余万元。
同时，我们还查封了空壳公司名下的两处房产和三辆豪车，这些都是用非法所得购买的。”
方信仔细翻阅着案卷，认真的倾听着，时不时点头，
直到贾慧月一口全部说完，方信最后点头说道：
“接下来，重点是各地的收网收尾工作，必须确保所有涉案人员都受到应有的惩罚，不能让任何一个腐败分子漏网。”
话音刚落，萧胜的手机就响了起来，是云西县调查组打来的。
他接起电话，认真听了几分钟，挂断后汇报道：
“云西那边传来消息，王凯、赵刚已经被正式批捕。王凯交待，他不仅与赵刚共同贪污300余万元工程款，还多次受白敏才所托，向齐州交通系统的熟人打招呼，为路通公司中标铺路。根据他的交待，那个熟人是彭宇的秘书李伟，王凯每次都会给李伟送一张10万元的购物卡，前后共计送了30万元。赵刚也交待，他在齐州盛达等空壳公司挂有干股，每年分红50余万元，这些分红都被他用来在省城购买房产和豪车。”
紧接着，松岭县、临川市、怀安市的调查组也陆续传来消息。
进展非常喜人。
松岭县的李涛，因收受路通公司80余万元现金、销毁工程量核算报告、协助修改工程验收报告，数罪并罚，已被采取留置措施。
松岭县纪委那些之前消极配合调查的工作人员，也被专项督导组问责，其中两人因涉嫌包庇被立案审查，
临川市的张晓峰，其潜逃的家人在政策感召下，于昨天晚上主动向当地公安部门投案。
张晓峰交待，为了让路通公司违规批地，他收受了白敏才20万元好处费，这些钱被他用来给儿子在国外买房置业。
他转移的三套房产和200余万元存款已被全部冻结，其儿子也被限制出境，
怀安市的周明远，虽然主动退赃90万元，但因其多年来为路通公司开绿灯，篡改审批文件，情节严重，仍被依法留置。
据他交待，他与白敏才从十年前就开始勾结，先后收受白敏才好处费共计180万元，为路通公司违规审批了5个项目，造成国家利益损失超过1000万元。
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