第802章 利用比赛！（1 / 2）
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卡斯楚从电脑萤幕上抬起眼睛，老花镜滑到她鼻尖上，她用拇指把镜腿往上推了一下。
她的眼睛是深棕色的，在白炽灯的照射下能看到瞳孔周围有一圈更浅的褐色环纹，现在那圈环纹被萤幕反光照得几乎看不见。
「公约数已经有了。」
「什么？」
「我刚才把四个月前到今天所有涉及埃斯特拉达帐户的资金流动全部汇出来了。
按照你的要求——每一笔，不管多，全部标注来源帐户和去向帐户。
然后我把这些帐户的开户行资讯也拉了出来。
你猜怎么著——四个月前埃斯特拉达收到的那七笔各十万美元的转帐，虽然来自七个不同的帐户，但这七个帐户在收到那笔钱之前的三天之内，分别收到了同样金额的进帐。
进帐的来源是另外七个不同的帐户。
再往前推三天，又是另外七个帐户。
这是一条链条——每三天换一层帐户，每层七个帐户，层层巢状。
标准的洗钱结构。」
「能穿透多少层？」林恩问。
「目前我追溯了六层。」卡斯楚把电脑萤幕上的一张图表调出来给大家看。
图表看起来像一棵倒著长的树——树根在最上面，是埃斯特拉达的帐户，然后往下分出七根树枝，每根树枝再分出七根细枝，细枝再往下分，分到第六层的时候，整个图表已经密密麻麻地布满了方框，每个方框里都有一个帐户号码。
帐户号码太，在投影仪上变成了一团模糊的灰色字，看起来不像是金融资料，更像是某种昆虫复眼的显微照片。
「第六层之后呢？」桑切斯凑近了看。
「第六层之后，链条断了。」卡斯楚用滑鼠圈住图表最底部的一个帐户，「这个帐户——第六层的最后一个——把钱转进了一个信托基金。
这个信托基金注册在开曼群岛，基金名称是『加勒比阳光发展基金』，听著就像那种你在机场书店里随手翻开一本金融杂志时看到的广告。
基金的受益人名单是保密的，受开曼群岛的金融隐私法保护。
按照正常程式，我们要拿到受益人名单，需要开曼群岛金融管理局的配合——这个流程最快也要四到六周。」
「四到六周太长了。」林恩，「有没有别的方法绕过保密法？」
卡斯楚把老花镜摘下来，用眼镜腿敲了敲自己的下巴。
敲了三下，停了两秒，又敲了两下。
「有一个方法。
不透过开曼群岛的监管机构，直接查这个信托基金在美国境内的关连帐户。
开曼群岛的基金如果在美国投资——比如买美国国债、美股、美国房地产——就必须在美国的银行开设关联帐户。
这个关联帐户不在保密法保护范围内。
如果这个『加勒比阳光发展基金』在美国有任何资产，我就能查到。」
「查。」
卡斯楚把眼镜重新架回鼻梁上，转回电脑前开始打字。
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