第4559章 地下钱庄（2 / 2）
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“一旦被查出端倪，不但我们的计划会失败，负责和他们接洽的同志可能还会面临生命危险。”
周庆不禁又咬了咬后槽牙。
作为老警察，他对地下钱庄的运作方式并不陌生。
地下钱庄最常用的业务方式就是资金对敲。
钱庄从客户手中拿到资金，扣除不菲的佣金后，通知海外的合作方，把等值的资金存入客户指定的海外账户。
如此一来，客户的资金并没有完成物理上的出境，这就绕开了国家相关部门的监管，不会引起他们的注意。
但是完成了资金所有权的跨境转移。
客户出境后，马上就可以使用账户里的资金。
地下钱庄拿到客户的资金后，会花时间逐步地洗白这笔资金。
为了方便洗白资金，地下钱庄一般都掌控许多国内公司。
比如网红经纪公司，影视公司，大型超市，古董字画经营商等等。
钱庄在国内的合作方以和这些公司合作，或者直接在这些公司消费的方式，让资金流入这些公司。
如此，资金就会成为这些公司的合法收入。
完税之后，这些资金就彻底地洗白了。
然后这些资金就能以正常海外投资的方式，转移出境，最终完成资金的物理出境。
当然，整个程序说起来简单，执行起来其实相当复杂，会面临国家监管机构的重重围堵！
所以，那些想转移资金的人大都不会亲自出手，而是会找专业的地下钱庄合作。
单凭王海明、赵星宇的能力，根本无法查清楚一个地下钱庄的业务面。
但如果有了市局某些人的协助，那就两说了！
想想这些，周庆便又有些沮丧，道：
“那我们该找谁假冒地下钱庄的人？”
秦东旭微微一笑，道：“杜……”
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